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通知公告

关于买卖银行卡犯法切勿以身试法的温馨提示

来源:通知公告发布时间:2021-05-18 10:55访问量: 分享到:

  当前,犯罪分子通过购买、租借他人银行账户(含银行卡)和支付账户用于接收、转移非法资金,形成了电信网络诈骗等违法犯罪活动“黑灰产业”,严重危害社会秩序和人民群众财产安全。
  为严厉打击整治非法开办贩卖银行卡违法犯罪,国务院联席办全面部署全国“断卡”行动,坚决遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,根据相关法律规定,公安部、中国人民银行近日联合下发买卖银行账户的单位和个人名单,要求相关银行机构和支付机构根据有关规定对上述单位和个人采取惩戒措施。
  惩戒对象:经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人。首批下发的名单中重庆籍人员64名。
  惩戒措施:受惩戒的单位和个人5年内被暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得新开立账户。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。据统计,首批被惩戒单位和个人中,重庆地区共计1136户银行账户被暂停非柜面业务、380户支付账户被暂停所有业务。
  暂停银行账户非柜面业务:暂停客户从非柜面渠道主动发起的资金交易,交易受限范围包括但不限于手机银行、网上银行的理财购买、转账,ATM机取现、转账,刷卡、扫码消费等。仅允许通过银行网点现场办理有关业务。
  暂停支付账户所有业务:暂停客户所有支付账户(支付宝、微信支付等)的资金交易,包括但不限于转账交易、收发红包、扫码支付、网上购物等。
  警方提醒:此批惩戒人员名单中,男性占比超8成,年龄在30岁以下的近6成,其中也有一些在校学生。表现出目前个别人员法律意识淡薄,将自己名下的银行卡出售给不法分子牟利。近年来,重庆市公安局不断加大对非法买卖银行账户行为的打击力度。“断卡”行动开展以来,重庆市公安局累计止付冻结账户54.88万户,抓获买卖账户嫌疑人2494人。按照国家有关规定,个人银行账户限个人实名使用,凡出借、出租、出售给他人使用,由此产生的任何后果,账户开户人将要承担相应民事或刑事责任。请切勿贪小便宜,随意出借、出租、出售个人名下银行账户。

                                          计划财务处  工商银行重庆江津支行
                                         
                                                      2021年5月18日